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方式表决-1、公司第四届董事会第十一次会议决议-前沿融资讯

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中国联通被约谈

二〇一九年十月十三日

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權

《關於孫公司簽署房屋租賃合同的公告》(公告編號:2019-131)同日刊登于巨潮資訊網及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》。

為了滿足孫公司北京力源興達科技有限公司(以下簡稱「北京力源」)自身發展及經營的實際需要,同意北京力源與北京照明器材公司簽署《房屋租賃合同》,並授權公司管理層辦理合同後續相關事項。

證券代碼:002669 證券簡稱:康達新材公告編號:2019-130

二、董事會會議審議情況1、審議通過了《關於孫公司簽署房屋租賃合同的議案》;

特此公告。上海康達化工新材料集團股份有限公司董事會

上海康達化工新材料集團股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況上海康達化工新材料集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)第四屆董事會第十一次會議通知於2019年10月10日以郵件及通訊方式向公司董事發出。經全體董事書面同意,會議於2019年10月12日上午9:30在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開,應出席董事9人,實際出席董事9人,其中4名董事以通訊方式參加會議,參与表決的董事9人。公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議由董事長王建祥先生主持,會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。

三、備查文件1、公司第四屆董事會第十一次會議決議;

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