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董事会公告-会议审议通过了聘任梁萍女士为公司副总经理兼公司董事会秘书-国际新闻联播

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一、會議以8票贊成,0票反對,0票棄權審議通過了《關於聘任公司高級管理人員的議案》

湖南天潤數字娛樂文化傳媒股份有限公司(以下簡稱「ST天潤」、「公司」)第十一屆董事會第二十一次會議於2019年10月8日上午以現場加通訊表決的方式召開,會議通知及會議資料已於2019年9月25日以書面和郵件方式送達全體董事。本次董事會會議應參与表決董事9名,實際參与表決董事8名,董事汪世俊先生缺席本次會議。公司監事及相關高管人員列席了本次會議。會議由董事長麥少軍先生主持,會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

會議審議通過了聘任梁萍女士為公司副總經理兼公司董事會秘書。

證券代碼:002113 證券簡稱:ST天潤公告編號:2019-089

第十一屆董事會第二十二次會議決議公告

梁萍,女,1986年出生,黨員,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷。2009年9月至2016年6月在本公司證券部工作,2016年7月起任本公司證券部副部長。於2015年11月取得深交所頒發的董事會秘書資格證書。

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

梁萍女士與控股股東廣東恆潤互興資產管理有限公司不存在關聯關係;與實際控制人賴淦鋒先生無關聯關係;未持有本公司股票;未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》等有關規定不適合擔任上市公司高級管理人員及董事會秘書的情形。經公司在最高人民法院網查詢,梁萍女士不屬於「失信被執行人」。

二〇一九年十月八日

特此公告。湖南天潤數字娛樂文化傳媒股份有限公司董事會

湖南天潤數字娛樂文化傳媒股份有限公司

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