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公司会议-2、本次会议应参加表决的董事9人-安图新闻

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2、本次會議應參加表決的董事9人,實際表決董事9人。

2、審議通過《公司關於募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

二、董事會會議審議情況經與會董事審議,通過了以下議案:

證券代碼:600199 證券簡稱:金種子酒公告編號:臨2019-033

3、會議由董事長寧中偉女士主持,本次會議召開時間、方式及人數符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定,合法有效。會議審議並通過如下議案:

公司編製的《關於募集資金存放與實際使用情況的專項報告》符合相關法律、法規及其他規範性文件關於募集資金存放和使用的相關規定,報告內容準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,能夠真實反映公司募集資金存放和使用情況。

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

◆ 本次董事會全部議案均獲通過,無反對、棄權票。

安徽金種子酒業股份有限公司第五屆董事會第二十七次會議決議公告

重要內容提示:◆ 公司全體董事出席了本次會議。

1、審議通過《公司2019年半年度報告及摘要》

特此公告。安徽金種子酒業股份有限公司董事會2019年8月29日

具體內容詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)上的《公司關於募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

表決結果:同意9 票,反對0 票,棄權0 票

表決結果:同意9 票,反對0 票,棄權0 票

一、董事會會議召開情況1、2019年8月29日,安徽金種子酒業股份有限公司(以下簡稱:「公司」或「本公司」)第五屆董事會第二十七次會議以通訊表決的方式召開。

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