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公司监事会-具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司2019年半度募集资金存放与使用情况的专项报告》-娄山关新闻网

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經審核,監事會認為董事會編製和審核公司2019年半年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內容詳見公司在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奧電子股份有限公司2019年半度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

表決結果:5票贊成,0票反對,0票棄權

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2、深交所要求的其他文件。特此公告。成都天奧電子股份有限公司監事會2019 年 8 月26日

成都天奧電子股份有限公司(以下簡稱「公司」)第三屆監事會第十一次會議於2019年8月13日以電子郵件、電話通訊等形式發出通知,並於2019年8月23日在公司會議室以現場方式召開。本次會議應出席監事5名,實際出席監事5名。會議由監事會主席黃浩先生主持,會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的規定。

報告全文詳見公司在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奧電子股份有限公司2019年半年度報告》。報告摘要詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奧電子股份有限公司2019年半年度報告摘要》。

證券代碼:002935 證券簡稱:天奧電子公告編號:2019-045

經審議,全體監事一致認為:本次會計政策變更依據財政部的最新規定,決策程序符合有關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定,不存在損害公司及全體股東權益的情形,同意本次會計政策的變更。

(二)審議並通過《公司2019年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

經審議,全體監事一致認為:公司按照相關法律、法規、規範性文件的規定和要求存放和使用募集資金,並及時、真實、準確、完整對募集資金使用情況進行了披露,不存在募集資金使用及管理的違規情形。

(三)審議並通過《關於會計政策變更的議案》

二、備查文件1、經與會監事簽字並加蓋監事會印章的第三屆監事會第十一次會議決議;

一、監事會會議審議情況(一)審議並通過《公司2019年半年度報告及摘要》

具體內容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奧電子股份有限公司關於會計政策變更的公告》。

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