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公告审议-监事会对公司 2019 年半年度报告及其摘要进行了审核-怀远新闻网

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5、審議通過《關於變更會計政策的議案》。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品2019年半年度報告》、《有友食品 2019 年半年度報告摘要》。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《公司2019年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(公告編號 2019-026)。

⑴公司 2019 年半年度報告及其摘要的編製和審議程序符合有關法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定;

有友食品股份有限公司第二屆監事會第十三次會議決議公告

3、審議通過《關於公司2019年半年度利潤分配預案的議案》,並提交股東大會審議。

證券代碼:603697 證券簡稱:有友食品公告編號:2019-028

特此公告。有友食品股份有限公司監事會2019年8月16日

⑵公司 2019 年半年度報告及其摘要的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定,所包含的信息公允地反映了本報告期的財務狀況、經營成果和現金流量;

表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。

表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。

4、審議通過《公司2019年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》;

⑶公司2019年半年度報告及其摘要所披露的信息真實、準確、完整,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品會計政策變更的公告》(公告編號 2019-027)。

一、監事會會議召開情況有友食品股份有限公司(以下簡稱「公司」)第二屆監事會第十三次會議於2019年8月15日以現場表決方式召開。會議通知於2019年8月5日以書面方式通知全體監事。會議應參加表決監事3人,實際參加表決監事3人。會議由監事會主席龍昆先生主持。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。

公司2019年半年度利潤分配預案為:擬以實施利潤分配方案時股權登記日的總股本為基數,向全體股東每10股派發現金紅利1.80元(含稅),剩餘未分配利潤結轉下年度。除上述現金分紅外,本次分配公司不送紅股,不實施資本公積金轉增股本。

表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。

表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。

監事會對公司 2019 年半年度報告及其摘要進行了審核,並出具如下審核意見:

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品2019年半年度利潤分配預案的公告》(公告編號 2019-025)。

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

二、監事會會議審議情況1、審議通過《關於公司2019年1-6月財務報告的議案》;

2、審議通過《關於公司2019年半年度報告及摘要的議案》;

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